TĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Thư mời họp ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG Thường Niên 2018 Download thư mời & giấy ủy quyền
|
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÓNG TÀU VÀ DVDK VŨNG TÀU
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đóng tàu & DVDK Vũng Tàu;
Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, HĐQT Công ty CP. Đóng tàu & DVDK Vũng Tàu quy định việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị được tiến hành với những nội dung sau:
1. Chủ toạ Đại hội: Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:
-Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
-Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
-Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).
2. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT
-Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 người
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế
2.1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: Theo Khoản 4 điều 31 Điều lệ Công ty:
Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần của công ty được quyền đề cử 01 (một) thành viên, từ 30% đến dưới 50% được đề cử 02 (hai) thành viên, từ 50% đến dưới 70% được đề cử 03 (ba) thành viên, từ 70% trở lên được đề cử 04 (bốn) thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị.
2.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp và điều 31 Điều lệ Công ty).
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:
Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:
- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (có công chứng);
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử, ứng cử như trong Điều lệ công ty quy định.
- Hồ sơ xin gửi về Phòng TCHC Công ty CP đóng tàu và DVDK Vũng Tàu số 847/4 đường 30/4 Phường 11, TP. Vũng Tàu trước ngày 05/06/2018.
5. Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử thành viênHội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2018của Công ty Cổ phần Đóng tàu & DVDK Vũng Tàu.
6. Quy chế này có hiệu lực từ ngày 30/05/2018
|
CÔNG TY CP. ĐÓNG TÀU & DVDK VŨNG TÀU TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Quốc Thanh |
|
|
|
|
QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Để Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đóng tàu & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban tổ chức trình Hội đồng quản trị trình thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018” với các nội dung sau :
Điều 1: Điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Chủ Tọa Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
Điều 3: Nhiệm vụ của Thư ký.
Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định. Thư ký có nhiệm vụ:
Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.
Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Tổ bầu cử
Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.
Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội
Các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải tuân theo nguyên tắc và điều kiện sau:
Điều 8: Biểu quyết tại Đại hội
Điều 9: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
Điều 10: Điều khoản thi hành
Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP. Đóng tàu & DVDK Vũng Tàu. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Vũng Tàu, ngày tháng năm 2018
|
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |
BAN TỔ CHỨC |
Phạm Quốc Thanh Lưu Minh Phương
|
|
|
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VUNGTAU SHIPYARD CORPORATION
CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 12 tháng 06 năm 2018
Địa điểm: Hội trường Công ty
|
STT
|
Thời gian
|
Nội dung (dự kiến)
|
Chủ trì
|
|
|
1
|
8:00
|
9:00
|
Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông: Cổ đông / đại diện Cổ đông trình cho Ban tổ chức CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), nhận tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết.
|
Ban tổ chức
|
|
2
|
9:00
|
9:05
|
Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội và thông báo số lượng cổ đông tham dự.
|
Trưởng Ban kiểm soát
|
|
3
|
9:05
|
9:15
|
Giới thiệu Chủ tọa, thư ký Đại hội, Tổ bầu cử
|
Ban tổ chức
|
|
4
|
9:15
|
9:30
|
Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) (bao gồm kết quả SXKD 2017, kế hoạch kinh doanh 2018
|
HĐQT
|
|
5
|
9:30
|
9:40
|
Báo cáo của Ban kiểm soát
|
Trưởng BKS
|
|
6
|
9:40
|
9:55
|
Bầu bổ sung Thành viên HĐQT
|
Chủ tọa
|
|
7
|
9:55
|
10:25
|
Thảo luận nội dung của các báo cáo
|
Chủ tọa
|
|
8
|
10:25
|
10:35
|
Biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong Nghị quyết.
|
Chủ tọa
|
|
9
|
10:35
|
10:40
|
Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
|
Thư ký Đại hội
|
|
10
|
10:40
|
10:45
|
Bế mạc Đại hội.
|
Chủ tọa
|
Vũng Tàu, ngày 06 tháng 06 năm 2018
|
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Quốc Thanh |
BAN TỔ CHỨC
Lưu Minh Phương |
|
|
|
